quina 5988

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"Você não financia suas finanças, não se importa com você", acredito que todo mundo não é estranho a essa frase.No entanto, quando o investimento se torna um meio de encobrir crimes, a plataforma se torna um "foco" para lavagem de dinheiro e a intervenção judicial é urgente. quina 5988

Recentemente, a cidade de Danyang Procuratorate, da província de Jiangsu, aceitou a conta com a "Kuang Gold Gang" com a "Kuang Golden Gang e a Finding 'Cannon", o cartão bancário e a conta de plataforma de negociação de moeda virtual, e depois a pessoa especial usou o banco A conta de cartão e plataforma para operar e vender moeda virtual virtual, compartilhamento de lucros "é uma cadeia, usando uma plataforma de negociação de moeda virtual para lavar a renda ilegal.Recentemente, oito suspeitos criminais que compraram moeda virtual para encobrir e ocultar fundos ilegais foram aprovados pelo hospital.

A fraude de rede leva à cadeia da indústria de lavagem de branco "Black Gold"

"Ele disse que era Zhao Zhao e conversou comigo por um tempo no WeChat, e eu acreditava".Em dezembro de 2020, no WeChat de Li, uma pessoa que alegou ser "prefeito de Zhao" aplicou ativamente para adicionar Li como amigo.

Os dois ficaram muito felizes através do WeChat e, em seguida, "o prefeito Zhao" disse que queria remeter dinheiro a um líder e emitir uma conta para Li, e pediu que ele transfira 225.000 yuan para a conta.Sem confiança no "prefeito Zhao", Li Mou imediatamente se virou.

Não demorou muito para o "prefeito Zhao" dizer que o dinheiro ainda era pior e uma nova conta foi emitida para permitir que Li transferisse a transferência novamente.Nesse momento, Li percebeu que estava errado e imediatamente verificou o assunto com o verdadeiro prefeito de Zhao.

Durante a investigação, a polícia descobriu que os golpes de Li foram transferidos para uma plataforma de negociação de moeda virtual depois que o cartão bancário foi transferido por camadas de cartões bancários.Assim, a polícia realizou investigações meticulosas, e as videiras o tocaram.

Sabendo que está ficando oleoso, ainda estou disposto a ser "canhão"

Após a transferência de cartões bancários para a transferência, a polícia investigou que os fundos enganados de Li antes de entrar na plataforma de negociação de moeda virtual, o local final era uma conta de cartão bancário sob o nome de Wu.

O 39 -Year -Od Wu é de Yunnan.Durante uma conversa com os amigos, ele aprendeu que ajudar outras pessoas a comprar "uma moeda" para obter Gao Cheng.Você só precisa fornecer seu próprio cartão bancário e uma conta pessoal de "uma rede de moeda", a outra parte colocará o dinheiro no cartão bancário e organizará uma pessoa especial para operar sua própria conta de "rede de moeda" para "levar a conta ", mas é fácil trabalhar duro. Você pode ser pago.

"Ele disse que era toda a renda ilegal de alguns funcionários corruptos. Eu sabia em meu coração que o dinheiro que eles haviam atingido meu cartão definitivamente estaria incorreto, mas eu apenas usei o cartão bancário para usá -los. Entenda que os fundos no O cartão está incorreto, e Wu, impulsionado pelos interesses, está disposto a ser "canhão" de bom grado. quina 5988

Posteriormente, na manhã de 9 de janeiro de 2021, sob as instruções de um amigo, Wu levou dois novos cartões bancários para um quarto em um hotel em Yunnan "Cannon" como ela que opera "uma rede de moeda" para comprar e vender "moedas".Depois de entregar o cartão bancário, a conta "uma rede de moeda", o telefone celular e a senha de pagamento a uma delas, ela se sentou de lado e conversou com outras pessoas.

"Eles usam minha conta de 'uma rede de moeda' para operar e, às vezes, preciso fazer meu reconhecimento de rosto, então peguei o telefone à minha frente para uma certificação".

Em apenas algumas horas, Wu recebeu milhares de dólares.Nos próximos dias, ela levou vários novos cartões bancários duas vezes, o que fez um total de mais de 4.000 yuan.

"Lamento muito agora e estou disposto a cooperar com os órgãos judiciais para ajudar na investigação".

E a confissão de Wu também fez uma gangue criminosa de "ouro preto" surgiu gradualmente.

Lave mais de 2,4 milhões de "ouro preto" em 18 dias

De acordo com a confissão de Wu, a gangue "Cannon" é a parte mais básica da cadeia de crimes neste caso e não entra em contato diretamente com o comportamento criminoso central do caso.A "contabilidade" de So So é realmente o processo de operação da "moeda A" no processo de transferência indireta de fundos ilegais.

"Eu sei que posso ganhar dinheiro com o trabalho, então encontrei alguém para fazer isso".

No início de dezembro de 2020, Wang foi exposto ao trabalho de "Taking Actings" sob a introdução de um amigo.

Como os três não estão familiarizados com a compra e venda de "uma moeda", depois de entrar em contato com o pessoal on -line, após o lançamento designou operadores especiais para ajudar e discutir a Divisão do Trabalho, Wang e outros formaram um "ouro preto" - "banco descentralizado Cartão " - A cadeia ilegal de lavagem de dinheiro de" Compra uma moeda " -" Recarga de URL designada "," Black Gold "Whitewashing Gang foi oficialmente estabelecida.

Essa gangue formou uma clara divisão organizacional do trabalho, e o "grupo externo" é responsável por encontrar a pessoa que registrou a conta "A Currency Network" por mais de meio ano para fornecer cartões bancários e uma conta de "rede de moeda"; Uso normal, se a conta "uma rede de moeda" é uma conta antiga com alto valor ativo e uma grande quantidade de moedas; Black Gold "para fluir para a conta; o" grupo operacional "responsável pela venda real de" uma moeda ".

Como a moeda virtual possui apenas o site de cunhagem da outra parte, é difícil determinar a identidade específica, para que o "ouro preto" tenha concluído uma "transformação".Em 18 dias, a equipe lavou mais de 2,4 milhões de yuans em fundos ilegais.

No final de dezembro de 2020, depois de receber o alarme de Li, a polícia pegou a capital de Li como uma pista e capturou o suspeito Wu Mou, que forneceu cartões bancários como transportadora de "contas" e depois capturou Wang.

Devido aos enormes fundos envolvidos no caso e ao grande número de pessoas envolvidas, o Danyang Procuratorate enviou a equipe para envolver com antecedência para orientar a investigação.Combinada com a confissão de Wang e outros e os detalhes da transação do cartão do banco sob o nome de "Cannon", o promotor lidando com o caso pediu aos investigadores que investigassem o fluxo do banco e recupere o relatório dos casos de vítimas de crimes cibernéticos relacionados ao banco fluxo do banco.Depois que o caso foi transferido para a censura, combinado com a confissão do suspeito do criminoso, o promotor comparou a comparação detalhada dos detalhes da transação do cartão bancário da transação do cartão "Kunnon" e classificou 220 bancos relacionados ao caso Nesse caso.Após a revisão da revisão, o promotor lidando com o caso também organizou uma reunião conjunta do promotor para discutir a qualitatividade dos crimes e o descarte da pessoa envolvida no caso e fornecer a direção para o tratamento do mesmo tipo de caso.

Depois de revisar o Danyang Procuratorate, 8 pessoas e outras oito pessoas e outras pessoas estavam ajudando a pagar por seus crimes com o uso de redes de informações para implementar crimes.

Depois que a prisão do caso foi aprovada, o promotor lidando com o caso também apresentou 4 para continuar complementando a opinião da investigação sobre como descobrir como os suspeitos criminosos envolvidos no caso e continuaram a investigar as vítimas envolvidas no caso, que forneceu a direção para a investigação após a prisão dos órgãos de segurança pública. quina 5988

O promotor também lembrou que, embora o desenvolvimento da Internet forneça conveniência, também traz muitos perigos ocultos.Garantir informações pessoais, como pessoal especial para cartões bancários e não fornecer facilmente contas de negociação de plataformas, não é apenas a proteção de sua própria segurança de propriedades, mas também uma garantia de seguridade social.

(Design do título: Ren Mengyuan)

Lu Zhijian Lin Jiaxin