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Agência de notícias Xinhua, Pequim, 31 de janeiro: a investigação da verdade do caso de arrecadação de fundos ilegais "e aluguel"

Agência de notícias Xinhua "Xinhua View Point" Repórteres Bai Yang e Chen Ji

Dentro de um ano e meio, absorvendo ilegalmente fundos de mais de 50 bilhões de yuans, as vítimas estão espalhadas por mais de 31 províncias e cidades em todo o país ... em 14 de janeiro, 21 pessoas envolvidas na plataforma "e aluguel" foram aprovadas por o Pequim procurador e a essência presaEntre eles, Ding Ning, o controlador real da plataforma "e aluguel" e o presidente do Bureau Executivo do Conselho de Administração do Grupo Yucheng, era suspeito de aumentar a fraude de financiamento, absorvendo ilegalmente os depósitos públicos, a retenção ilegal de armas e outros crimes.Além disso, um grupo de suspeitos criminais relacionados a este caso também foi aprovado por órgãos procuradores em vários lugares.

Qual é a verdade nessa plataforma de rede que foi varrida em todo o país?Que tipo de sombra escondida sob o "halo" na cabeça da alta administração do grupo Yucheng?O repórter "Xinhua View Point" conduziu recentemente uma entrevista em profundidade com a polícia que lida com a polícia, grandes suspeitos criminais e vítimas, restaurou o grupo Yucheng e suas empresas afiliadas (a seguir referido como "Yu Cheng") para usar "e rybaobao ilegal Fundo -Rajetivo de crimes.

Sob a bandeira de "Finanças da Internet", criou ilegalmente mais de 50 bilhões de yuan

"E Runbao" é uma plataforma de rede operada pela Jinyi Financial (Pequim) Network Technology Co., Ltd., um subordinado de "Yu Cheng".Em fevereiro de 2014, o Yucheng Group adquiriu a empresa e transformou sua plataforma de rede.Em julho de 2014, o Yucheng Group nomeou a plataforma transformada como "E Runbao" e foi lançada sob a bandeira de "Internet Finance".

De acordo com a polícia da polícia, no final de 2015, os departamentos de segurança pública e os departamentos de regulamentação financeira em muitos lugares descobriram que a operação "E Runbao" era anormal e foi lançada uma investigação.

Os órgãos de segurança pública descobriram que, em 5 de dezembro de 2015, o "Departamento de Yucheng" era forte e a cadeia de capital enfrentou o risco de intervalos a qualquer momento. sinal.Para impedir que os investidores sofram maiores perdas, em 8 de dezembro de 2015, o Ministério da Segurança Pública comandou a ação unificada dos órgãos de segurança pública de vários lugares para prender os principais executivos de Ding Ning e outros "Departamento de Yucheng".

A polícia lidando com o caso disse que o caso era complicado e a investigação foi extremamente difícil.As filiais do "Departamento de Yucheng" estão em todo o país, envolvendo muitos investidores, e a gestão financeira da empresa é caótica, e a quantidade de dados nas transações operacionais é enorme. ser verificado.Para destruir as evidências, o suspeito embalou mais de 1.200 materiais de evidência em mais de 80 sacos de tecido e o enterrou em 6 metros de profundidade em algum lugar nos subúrbios da cidade de Hefei, província de Anhui.

A preliminar da polícia constatou que o topo do "Departamento de Yucheng" é o Yucheng International Holdings Group Co., Ltd. Registrado no exterior. Treasure "Vendas offline, a maioria delas é configurada em torno da operação de" E Runbao ".

A polícia lidando com o caso afirmou que, a partir de julho de 2014 "e alugar bao" a ser apreendido até dezembro de 2015, os suspeitos criminais relacionados ao "Departamento de Yucheng" usaram grandes juros de alto interesse como isca, projetos de leasing financeiros fictícios e continuou a usar novos e retornou ao velho antigo.A polícia descobriu inicialmente que a absorção real de mais de 500 bilhões de yuans em "e alugar tesouros" envolveu cerca de 900.000 investidores. quais os dias de sorteio mega sena

Projetos falsos, trilogia falsa, garantia falsa: fragmentos de fabricação de fabricação oculares de três etapas para os olhos

"'E Rent Treasure' é um golpe de Ponzi." é muito lamentável agora.

"E Runbao" anunciou que seu modelo de negócios assinou um contrato com a empresa do projeto com a empresa de leasing financeira sob o grupo e depois emitiu uma oferta de financiamento na forma de transferência de dívida na plataforma "E Runbao"; Fundos, a empresa de projeto paga aluguel à empresa de leasing e a empresa de leasing paga receita e diretora dos investidores.

De acordo com a polícia, lidando com o caso, em circunstâncias normais, a empresa de leasing financeira ganha spreads do projeto e a plataforma ganha taxas de agência;

"Nós projetos de financiamento fictício, transferimos dinheiro para o arrendatário e damos o arrendatário para obter benefícios e, em seguida, transferimos fundos para a empresa relacionada da nossa empresa para alcançar o objetivo dos fatos". Compre informações da empresa de projetos e intermediários.

Durante a entrevista, muitos executivos do "Departamento de Yucheng" confirmaram aos repórteres que suas empresas usaram o fato de que suas empresas haviam usado empresas de compras ou empresas de fase registradas para ficção na plataforma "e alugar tesouros".

"Até onde eu sei, os 95%dos projetos no" tesouro de aluguel "são falsos. O Departamento é responsável por preencher essas informações corporativas nos contratos preparados e fez projetos falsos na plataforma "E Runbao".Para melhorar a confiança dos investidores no investimento, eles também adotaram projetos de embalagem, como a mudança dos fundos de registro corporativo.

A polícia lidando com o caso apresentou que apenas uma das 207 empresas de aluguel atualmente verificada pela polícia teve um negócio real com o aluguel da Yu Cheng.

Algumas empresas envolvidas estavam mesmo no tambor até o incidente.Wang Wang, a pessoa encarregada de uma empresa na cidade de Bengbu, província de Anhui, disse a repórteres que sua empresa havia emprestado o banco ao banco por meio da empresa de garantia de propriedade do Yucheng Group, e a outra parte dominou a licença comercial da empresa, Certificado de registro de impostos, etc. Depois que sua conta bancária corporativa foi congelada, ele aprendeu com os órgãos de segurança pública que sua empresa foi nomeada "E Runbao" e desligou o financiamento on -line."A abordagem deles é muito ruim. Espero que os órgãos de segurança pública punissem severamente esse comportamento e devolvam a inocência".

De acordo com as "opiniões orientadoras sobre a promoção do desenvolvimento saudável de finanças da Internet" emitidas pelo Banco Popular da China e outros departamentos, a plataforma on -line apenas conduz serviços intermediários de informações, não pode estabelecer seu próprio pool de capital e não fornece garantias de crédito.De acordo com as investigações policiais, o "E Runbao" entrará no pool de financiamento auto -definido na forma da plataforma de pagamento de terceiros empréstimos "empréstimos", o que equivale a colocar fundos do "bolso esquerdo" para o "bolso direito".

Além disso, o Yucheng Group também controlou diretamente três empresas de garantia e uma empresa de fatoração para garantir o projeto de "E Runbao".Li Aijun, professor da Escola de Direito Civil, Comercial e Econômico, Universidade Chinesa de Ciência e Direito Política, disse que, se a plataforma introduzir a agência de garantia relacionada ao relacionamento, trará grandes riscos aos credores.

Armadilha de compromisso de "alta renda e baixo risco"

"A partir de 1 yuan, resgatado a qualquer momento, altos rendimentos e baixo risco".Muitos investidores disseram que apenas ouviram a promessa de "E Renling Treasure" para manter o capital e ser seguro e flexível.O repórter aprendeu que "E Runbao" lançou um total de 6 produtos, e a taxa de retorno anualizada esperada está entre 9%e 14,6%, o que é muito maior que o rendimento dos produtos gerais de gerenciamento de patrimônio bancário.

O investidor Zhang disse que o vendedor de "E Rent" o incentivou a dizer que o produto "E Runbao" é garantido e, mesmo que a empresa da empresa falhe, o dinheiro ainda está lá.

O investidor do Sr. Xu calculou uma conta para os repórteres: "Se eu comparar 100.000 yuan, farei mais de 2.000 yuan no banco por um ano; 14,6%, você poderá ganhar mais de 14.000 yuan em um ano". quais os dias de sorteio mega sena

A investidora XI disse que foi atraída pelas características de "E Runbao" com flexibilidade: "Os produtos gerais de gerenciamento de patrimônio não podem ser coletados com antecedência, mas 'e Rentao' pode ser retirado com 10 dias de antecedência".

Nesse sentido, Li Aijun disse que a lei suprema deixou claro na interpretação judicial de crimes de arrecadamento de fundos ilegais em 2010, e ficou claro que não era possível atrair investidores com retornos de compromisso.De fato, devido aos riscos naturais do setor financeiro, a promessa de proteger o capital e o próprio seguro viola as leis objetivas.O CBRC também exige claramente que os bancos comerciais devem fazer prompts de risco ao vender produtos de gerenciamento de patrimônio.

No entanto, "E Runbao" apreciou as fraquezas do entendimento de algumas pessoas sobre o conhecimento financeiro e teria uma "armadilha" com compromissos falsos.Para acelerar a expansão, o Yucheng Group também criou um grande número de filiais e empresas de agentes em vários lugares para enfrentar diretamente as "vendas pessoais" de pessoas comuns.Além de recomendar produtos "E Runbao", o pessoal local do Push até "entusiasticamente" lhes fornece serviços como a abertura de plataformas bancárias on -line e de registro.Está sob essa ofensiva poderosa que "E Runbao" levou apenas um ano e meio para atrair mais de 900.000 investidores reais, e os clientes se espalharam por todo o país.

A enorme quantidade de fundos que obtidos ilegalmente foram usados ​​pelo grupo Yucheng

De acordo com as investigações policiais, além do uso de parte dos fundos que são absorvidos pelo principal e pelo interesse, o "Departamento de Yu Cheng" é usado para alarde pessoal, mantendo a enorme quantidade de custos operacionais da empresa, investindo em dívidas incobráveis ​​e Hype de publicidade.

De acordo com vários suspeitos criminais, Ding Ning tem um relacionamento próximo com várias executivas de vários grupos, e sua vida privada é extremamente luxuosa e espalhada.A polícia inicialmente descobriu que o dinheiro, os imóveis, os veículos e os produtos de luxo de Ding Ning atingiu mais de 100 bilhões de yuan.Para Zhang Min, Ding Ning, além de presentes para villas de Cingapura no valor de 130 milhões, 12 milhões de anéis de diamante rosa, carros de luxo, relógios famosos e outros presentes, ele também "recompensou" seus 550 milhões de yuan.

Uma das despesas de "Yu Cheng" também vem do alto salário dos funcionários.Tomando o irmão de Ding Ning Ding Dian como exemplo, ele tinha um salário mensal de 18.000 yuan, mas depois de ser transferido para Pequim, seu salário mensal aumentou para 1 milhão de yuan.De acordo com a substituição de Zhang Min, existem até 80 executivos seniores com um salário anual de um milhão de níveis.

Muitos executivos da empresa disseram que, para deixar a impressão de "riqueza rica" ​​para o público, Ding Ning pediu aos uniformes e jóias de dezenas de secretários que usassem marcas de luxo "exibindo a imagem da empresa" no escritório e até compraram tudo a todos loja de luxo uma vez

Não apenas isso, desde 2014, o "Departamento de Yucheng" gastou centenas de milhões de yuan em publicidade para "marketing viral", e Zhang Min também é embalado como "o primeiro presidente de beleza da Internet Finance" como porta -voz da imagem corporativa Atividade.

As flores da empresa subiram na água e a pressão dos fundos de retorno está aumentando.Yong Lei disse que "E Rent Bao" pedirá imediatamente a Ding Ning assim que ele não entrar on -line em um novo projeto.

De fato, os executivos do "Departamento de Yucheng" conheciam a situação real da empresa."O buraco de 'E Rent Treasure' só ficará cada vez maior e depois se concentrará em um determinado momento. Não há dinheiro para retornar aos clientes antigos na conta e você não pode entregá -lo aos novos clientes" Min disse que estava no dia 9 de 2015. O data center da empresa calculou e os resultados mostraram que a quantidade de resgate de "E Runbao" chegará a 900 milhões em janeiro de 2016 e a quantidade de resgate aumentará mês a mês.

Essa previsão coincide com os resultados da análise anterior dos órgãos de segurança pública. quais os dias de sorteio mega sena

Ding Ning admite que as três empresas sob as únicas três empresas do grupo Yucheng podem gerar lucro operacional real, mas a receita total das três empresas é inferior a 800 milhões e o lucro é inferior a 100 milhões.Portanto, além dos fundos absorvidos pelo "E Rent" pela Crazy, a renda normal de "Yu Cheng" não é suficiente para cobrir suas enormes despesas.

"E Runbao" é suspeito de crime ilegal de arrecadação de fundos

De acordo com os vários fatos criminais que foram encontrados no caso "E Runbao", os órgãos judiciais acreditam que essas ações dos suspeitos foram suspeitos de absorver ilegalmente depósitos públicos e fraudes de fundos.

Guo Hua, professor da Faculdade de Direito da Universidade Central de Finanças e Economia, apresentou que existem 4 elementos constituintes no crime de absorção ilegal de depósitos públicos: o primeiro é que é absorvido sem a aprovação do departamento relevante ou alavancado por formulário de negócios jurídicos. , isto é, pessoas não especificadas.Nesse caso, o suspeito criminal usou a plataforma on -line para sugar publicamente o país para o país e também prometeu pagar o diretor e o interesse dele.

"Para aqueles que constituíram depósitos públicos absorventes ilegalmente, se ainda houver um investimento em salto ou gasto, o que faz com que a propriedade não seja paga, constitui um crime de fraude de crimes". e pagar alto salário aos funcionários, etc., refletem o objetivo de sua posse ilegal subjetiva de fundos de investidores.

Li Aijun apontou que as finanças são um tipo de setor caracterizado por alto risco.

PROGRESSO ÚLTIMO: Departamentos relevantes estão se destacando para obter evidências para buscar a busca de danos roubados

A polícia lidando com o caso apresentou que, devido à complexidade do "Departamento de Yucheng" e da gestão financeira caótica, o fluxo de fundos ainda estava sob investigação.Atualmente, os órgãos de segurança pública estão trabalhando com o CBRC, o Banco Popular da China e outros departamentos para acelerar o progresso de seu trabalho e dar tudo de si para investigar o trabalho de investigação, busca de bens roubados e triagem de bens de triagem para maximizar a perda de investidores.Para facilitar os investidores a relatar o caso e melhorar as informações relevantes da disposição do caso, os órgãos de segurança pública criaram uma plataforma de registro de informações do investidor e serão abertos no site oficial do Ministério da Segurança Pública.

Os departamentos relevantes declararam que os investidores devem relatar, relatar ativamente casos, registrar informações e fornecer materiais de prova para evitar prejudicar seus interesses legítimos porque não são hora de relatar e se registrar.SuspeitoAs pessoas criminosas cooperarão ativamente com a investigação e a aposentadoria da renda ilegal e se esforçarão para lidar com isso de amplas.