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Capital

O CBRC emitiu recentemente o "Aviso sobre o fortalecimento da gestão da gestão de controle interno nas instituições institucionais bancárias" (a seguir referido como "Aviso"), exigindo que as instituições financeiras bancárias adirassem estritamente à "defesa de três linhas" e lembrassem o público para fortalecer os "cinco alertas"., Para impedir que o depósito seja perdido por fraude. problemas com a bet365

Acredita -se que a emissão desse "aviso" terá um certo efeito na proteção dos direitos do depositante.No entanto, deve -se notar que o "Aviso" não é a primeira vez que as autoridades regulatórias são introduzidas.Sob a situação financeira atual, se você não se apressar para introduzir mais medidas de resposta e apenas levar as coisas anteriores para reiterar, quanto isso tem para impedir o risco de fraude?Vale a pena questionar. problemas com a bet365

Mais importante ainda, o anti -Fraud não deve se concentrar em depósitos públicos, mas deve ser colocado na principal responsabilidade do banco. problemas com a bet365

Por exemplo: nos cinco alertas do público "alerta para a tentação de altas taxas de juros, alertar fundos, alertar à agência de outros, alertar o compromisso adicional e ser vigilante", os quatro primeiros estão envolvidos no pessoal interno do banco do banco .Quem é a tentação de "alto interesse" no local de negócios do banco? problemas com a bet365

É uma equipe do banco;É uma pessoa no banco;É também o mais provável de ser pessoal interno do banco.Portanto, o foco de impedir a perda de depósito e a fraude de depósito deve ser colocado dentro do banco, fortalecendo a responsabilidade do órgão principal do banco e impedindo os riscos de operação interna dos bancos, riscos de integridade, riscos morais e riscos ilegais dos funcionários.Segundo o autor, pelo menos dois aspectos devem ser divididos e a principal responsabilidade do banco, ou seja, responsabilidade legal e responsabilidade de remuneração.Você pode definir responsabilidades de pessoas e locais.Enquanto o negócio de depósito processado no lobby bancário ou na janela de negócios, o banco deve ser totalmente responsável. problemas com a bet365

A maneira mais eficaz de proteger os interesses dos depósitos e eliminar a fraude de depósito é fortalecer a responsabilidade dos bancos das partes, ou seja, permitir que todos os bancos compensem os depositantes de perder e dar a eles o preço do ouro e da prata reais Os regulamentos dos principais vínculos de remessa de fundos, reconciliação, gerenciamento de certificados de vedação e monitoramento de contas de cinco contra -negócios também podem fazê -los controlar verdadeiramente seus funcionários e punir ativamente as partes e pessoas responsáveis. problemas com a bet365

Yu Fenghui