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Alguns dias atrás, o CBRC realizou uma reunião do estado de direito (telefone televisivo) do sistema CBRC de 2015 para propor as idéias e instruções do estado de direito do setor bancário.Vale ressaltar que o presidente do CBRC, Shang Felin, enfatizou que é necessário promover a operação padronizada do setor bancário e exortar as instituições financeiras bancárias a implementar a responsabilidade de Puxun.Aumente a responsabilidade e a punição, mantenha a autoridade da lei e melhore a dissuasão da supervisão."Atualmente, devemos nos concentrar no aprimoramento e duas freios, investigação especial e punição de conluio com conluio interno e externo de depósitos de clientes de fraude, punir estritamente as partes e pessoas responsáveis ​​relevantes, de acordo com os regulamentos relevantes e entender efetivamente um Grupo de modelos negativos, investigar e rigorosos brechas de gerenciamento para atingir o alarme para todo o setor para garantir os direitos e interesses legítimos dos clientes e a conformidade do setor bancário. poker online test

No ano passado, os casos de depósitos "ausentes" ocorreram repetidamente. GO ", Yiwu, Nanjing, Hubei e outros lugares também houve incidentes de" falta "de depósitos de loja.Insiders internos do CBRC disseram: "Após a compreensão, os funcionários internos dentro do seguro de vendas bancários, fundos e outros produtos financeiros, como altas taxas de juros, tornaram -se a principal causa de 'desaparecimentos' de depósitos". poker online test

O Departamento Regulatório Bancário de Hebei Gao Xinli escreveu que, atualmente, geralmente existem três formas de fraude de depósito: o primeiro é a fraude de pessoal social.Por exemplo, "os golpistas conspiram para o selo pseudo -banco, compilam acordos de cooperação de depósitos falsos, personifica a equipe do banco à empresa para abrir contas, obter as informações exigidas pela abertura da conta relevante da Companhia e depois gravar focas falsas, informações de abertura de conta, vá Através dos procedimentos de abertura da conta bancária, vá ao banco para procedimentos de abertura da conta e use o selo falso para transferir todos os depósitos para fora do banco. poker online test

"O segundo tipo é a fraude de conluio internamente e fora do pessoal social. Sua isca comuns é 'alto juros de depósito'. .

Alguns analistas de mercado acreditam que a vulnerabilidade do sistema de controle interno do banco permite que o "fantasma interior" seja orgânico.Uma pessoa do banco comercial conjunto revelou que "geralmente, de acordo com os requisitos internos do banco, após o término dos negócios diários, a contabilidade competente deve verificar todos os negócios. Se houver uma transferência no sistema de negócios, deve haver Um voucher correspondente. e preencha o "Formulário de Relatório de Pagamento Suspeito" para relatórios. poker online test

Há pouco tempo, a pesquisa no "Relatório de Pesquisa de Banqueiro Chinesa (2014)" emitida pela Associação Bancária da China mostrou que mais de 70 % dos bancos acreditam que o maior risco de bancos privados no futuro são transações acessíveis e riscos morais causados pela governança incompleta de sua empresa

Guo Haoda, presidente do supervisor da China Investment Co., Ltd., disse no Simpósio de Trabalho do China Investment Corporation Holding Bank of China Investment Corporation em 2014 que, no novo normal normal, a pressão sobre os riscos de crédito e os riscos de mercado Enfreso por bancos comerciais deve ser fortalecido. poker online test