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[[ resumo ] Comparado com o tratamento rápido do "caso do Banco Unido Hangzhou", a perda de 10 milhões de yuans em depósitos no ICBC em Yangzhong, Jiangsu, em junho de 2008, ainda é imprevisível.

Repórter do fim de semana da lei Liu Limin

De Yangzhong, Jiangsu

O desaparecimento de depósitos bancários viu recentemente vários relatórios dos jornais e se tornou um tópico quente. de indivíduos e muitas empresas.Entre eles, as "42 lojas do Hangzhou United Bank em 42 lojas por 95,05 milhões de yuans em depósitos desapareceram", a maior atenção da mídia.

No entanto, em comparação com o rápido tratamento do "caso do Banco Hangzhou", a perda de 10 milhões de yuans de depósitos no ICBC em Yangzhong, Jiangsu, em junho de 2008, ainda é imprevisível.Também é um collusão interno e externo, e as técnicas são exatamente as mesmas. , as famílias reservadas se candidataram ao Supremo Tribunal Popular do Recontamento.

Em 19 de setembro de 2012, o "fim de semana do estado de direito" relatou o caso com o título de "Bureau de Mistério Misterial do ICBC".

Torta de depósito de alto interesse se torna armadilha

O caso deve começar de 6 anos e meio atrás.

"O Yangzhong Industrial and Commercial Bank of China quer puxar 10 milhões de yuans em depósitos e, sob a premissa de garantir a taxa de juros de referência, outro juros mensais paga juros". Taizhou, Zhejiang, passou por Zheng Yunsu para Zheng Yunsu.

Zheng Yunsu é de Wenling, Taizhou.Em 1º de junho de 2008, os dois levaram o carro de Shi Li para a cidade de Yangzhong, Jiangsu, que eram escassos, e havia um carro um com o outro.Segundo Shi Li, é Taizhou, Chen Hong, seu filho Wang Cheng e uma mulher de idade média chamada Zhang Huijing.

Às 9 da manhã do dia seguinte, a mãe e o filho de Shi, Zheng, Zhang e Chen Hong chegaram à área do escritório do segundo andar da sub -ramo da cidade de Yangzhong do Banco Industrial e Comercial da China. Li introduziu um homem de 40 anos, dizendo que é ele que ele é exagerado por muito tempo, disse ao "presidente ele" novamente que os dois depósitos vieram.

"Presidente ele" se levanta e diz: "Obrigado pelo seu apoio, você trabalhou duro".

Ele Weihua trouxe os dois a uma janela do salão de negócios para lidar com as formalidades.

Após o procedimento de abertura da conta, Zheng e Zhang ligaram para sua família, respectivamente.

"O depósito atual das altas taxas de juros não pode ser retirado dentro de meio ano". eles para Zheng e Zhang.

A carta de compromisso diz: "Garanta a segurança dos depósitos e retire dinheiro na data da data ou armazenamento na data da data. Se violar os termos acima, o banco assumirá todas as responsabilidades econômicas".

Com o desconto de depósitos diários, o formulário de custódia e a carta de compromisso do Banco, Zhang Juhua e Zheng Yunsu retornaram a Taizhou com confiança. Naquela época, Shi Li só deu 125.000 yuan.

No início de dezembro de 2008, Zheng Yunsu e Zhang Juhua foram ao Yangzhong ICBC para retirar depósitos. que é necessário retornar a Wenling depois de receber o interesse de 370.000 yuan.

Depois de fevereiro de 2009, Zheng Yunsu e Zhang Juhua nunca receberam o interesse do Banco do ICBC.

Zheng Yunsu encontrou Shi Li.

Zheng Yunsu se sentiu inconveniente para as mulheres.

"Eu fui ao Yangzhong ICBC muitas vezes, e a área do escritório não conseguiu entrar. Eu só podia entrar em contato com ele Weihua por telefone e olhou para ele Weihua em Fushun, Liaoning". e disse que o dinheiro era o dinheiro.E sua identidade não é o presidente.

Você protege o mistério

Zhang Juhua disse a repórteres que, quando fazem as formalidades, as senhas são bastante simples. E eles não se candidataram a bancos on -line.

Então, de onde veio o U Weihua?Na descrição por escrito de Zheng Xiaoping, ele escreveu: "Zhang Juhua e Zheng Yunsu's Shield (o gerente) Hong Bozhang deu a Wang Cheng, e Wang Cheng me deu. A senha me disse".

Posteriormente, o caixa Hong Bozhang também escreveu um reconhecimento por escrito: "O escudo U organizado por Zhang e Zheng foi entregue a Wang Cheng no balcão, e ele disse que era verdade".

Como resultado, Zheng Xiaoping acredita que as evidências dos funcionários do banco e do pessoal externo são suficientes. Tribunal Intermediário, exigindo que o Banco Industrial e Comercial da China pague 9 milhões de yuans e juros sobre o depósito e os juros do Banco Industrial e Comercial da Sub -Branch da cidade de China Yangzhong (a seguir referido como Yangzhong ICBC).

Em 2 de setembro de 2009, os juízes do Tribunal Popular de Zhenjiang encontraram especialmente a situação de verificação de Hong Bozhang. o balcão, mas em Zhang Juhua, dentro do alcance da visão ".

No entanto, quando o Yangzhong ICBC recebeu uma passagem pelo tribunal, tudo reverteu.Yangzhong ICBC relatou aos órgãos de segurança pública, dizendo que "alguns fundos de clientes eram suspeitos de serem fraudulentos por pessoal externo". não eram verdadeiros.

Em 19 de setembro de 2009, o Departamento de Segurança Pública de Yangzhong decidiu investigar o Weihua por suspeita de fraude.

Ele também fez uma pergunta correspondente no Departamento de Segurança Pública da cidade de Yangzhong: "Fale sobre esses 10 milhões de yuan para mim, Zheng Yunsu ou Zhang Juhua, coloque o cartão Lingtong, U escudo e as senhas em um envelope e dê -o para eu ao mesmo tempo para mim "" "

O repórter viu que apenas o cartão de Lingtong foi registrado na lista de custódia, e não havia como ver que "Zheng e Zhang entregaram o escudo em U Weihua" foram questionados.

De acordo com He Weihua, Shi Li, Zheng Yunsu e Zhang Juhua o apresentaram através de Chen Hong. interesse.""Em 2 de junho de 2008, eles os receberam no Escritório do Departamento de Negócios da ICBC. Falando sobre o empréstimo específico de dinheiro, emiti dois compromissos para eles, mas o selo oficial de negócios acima é falso". jogos de hoje band

Quando o Tribunal Intermediário de Zhenjiang investigou a identidade de Weihua com a filial do ICBC Zhenjiang, ele só viu que havia "decidido ser demitido no exalculamento administrativo" em 20 de junho de 2008, mas depois, o ICBC enviou a rescisão pelo Weihua em 7 de maio em 7 , 2008 e ele Weihua foi encerrado em 7 de maio de 2008. Evidências de contrato de trabalho.Dessa forma, quando Zhang Juhua lidou com o depósito em 2 de junho de 2008, ele Weihua se tornou um "pessoal externo". jogos de hoje band

"Deats" no banco

De acordo com o caso dos órgãos de segurança pública, de julho de 2007 a junho de 2008, ele Weihua usou a identidade do diretor do Departamento de Negócios do Banco para usar o selo oficial falso mais de dez vezes, o depósito de 29 milhões de yuans e foi transferido para fora do empréstimo alto.

O manuseio policial da Brigada de Investigação Econômica do Departamento de Segurança Pública da cidade de Yangzhong disse a repórteres que, quando ele também era "set", em 23 de abril de 2008, uma pessoa de Fuzhou Ruan Zhang depositou 12 milhões de yuan. de 1,54 milhão de yuan.

Na noite seguinte, o chefe que retornou a Fuzhou perguntou por telefone e descobriu que o depósito da conta era de 4,75 milhões de yuan, e ele imediatamente ligou para a polícia, fazendo com que ele se apresse e rapidamente pegou o dinheiro para compensar a diferença.Depois, Ruan Zhangxin retornou apenas 960.000 yuan para descontar e transferir todos os depósitos.

Depois de ele "roubar" o incidente do novo depósito de Ruan Zhang, a filial do ICBC Zhenjiang e a sub -ração de Yangzhong não se reportaram aos órgãos de segurança pública. Compromissos ilegais ", que prejudicou a imagem do ICBC. Somente ele Weihua revogou o cargo de diretor do Departamento de Negócios e levantou o contrato de trabalho.No entanto, ele não se recuperou no escritório de Weihua e não recuperou o "Seal oficial de negócios falso", que criou condições convenientes para seu futuro "cometer crime".

A julgar pelo método de coletar depósitos em He Weihua, é difícil para o diretor de seu departamento de negócios estar sozinho. Zhangxin, há uma assinatura de "Hong Bo Zhang", mas essa assinatura é verdade?Quão profunda é a participação de Hong?Sempre não há investigação.

Na primeira página da primeira página do pedido de abertura da conta para o tribunal (retenção do banco), o cliente preencheu a assinatura da coluna apenas de Zhang Juhua.

No entanto, Hong Bozhang escreveu a unidade de trabalho de Zhang Juhua como "CICC Electric", e o número de telefone de contato era 13805295566 (pertencente a Zhenjiang), que não tem nada a ver com Zhang Juhua em Wenling, Zhejiang.

De acordo com a investigação do Departamento de Segurança Pública da cidade de Yangzhong, há uma empresa "CICC Electric" na cidade de Yangzhong. O depósito de Juhua primeiro.

Zheng Xiaoping acredita que as informações do cliente não estão totalmente preenchidas e é impossível abrir uma conta ou executar o escudo em U, e Hong Bozhang finge as informações das famílias.

Em uma entrevista com os repórteres há dois anos, o policial da polícia disse que, embora Weihua estivesse envolvido em uma grande quantia, os anteriores haviam sido pagos e ele não pôde ser investigado. é inconveniente perguntar, então ele apenas processou o pecado do selo da empresa.

Nesse sentido, o Zheng Xiaoping tem objeções: ele é responsável pelo selo oficial e não há necessidade de transportar particular O objetivo é permitir que os bancos evitem a responsabilidade de garantia.

A Suprema Corte instruiu o Supremo Tribunal Provincial a um julgamento

Nos últimos seis anos, Zhang Juhua votou na disputa de depósitos sobre a sub -ramo da cidade de Yangzhong do ICBC.

Em 30 de setembro de 2009, o ICBC do réu apresentará uma suspensão do julgamento ao Tribunal Popular Intermediário de Zhenjiang, alegando que os órgãos de segurança pública entraram com um caso para investigar o Weihua, o que levou ao fracasso do Tribunal de Populares de Zhenjiang para servir Uma intimação aviso em dois votos.Em 17 de novembro daquele ano, o caso foi transferido para o Departamento de Segurança Pública Central para investigação.

Desde então, Zheng Xiaoping e Zhang Juhua continuaram solicitando e pediram ao Tribunal Intermediário de Zhenjiang para retomar os julgamentos.Eles acreditam que os depósitos de Zhang Juhua e Zheng Yunsu nos bancos, os bancos devem ter a obrigação de pagar pelo principal e juros do depósito. com a loja.

O caso recebeu a atenção dos dois representantes do Congresso do Povo Nacional.

Em 11 de outubro de 2012, Zhang Juhua reclamou que o caso de disputa de depósito de Takashi ICBC foi julgado no tribunal intermediário de Zhenjiang

"Não tem nada a ver com o Yangzhong ICBC, os bancos não têm responsabilidade".

Após a audiência, o Tribunal Popular Intermediário de Zhenjiang acreditava que havia um relacionamento empréstimo entre Zhang Juhua e ele Weihua.

Zhang Juhua se recusou a cumprir o julgamento da primeira instância e apelou.

Após o fracasso do julgamento final, Zheng Xiaoping não parou. por outros, ele enviou um pedido de novo recrutamento ao Supremo Tribunal.

Após a revisão, o Supremo Tribunal acredita que, no primeiro e no segundo julgamento, se Zhang Juhua abriu o negócio de pagamento bancário on -line e se o banco foi transferido para o escudo em U e ele Weihua, se constituiu um agente.No procedimento da segunda instância, Zhang Juhua solicitou ao Tribunal que recupere a primeira e a segunda páginas do pedido de abertura da conta. O negócio bancário on -line solicitou que a iniciativa se candidatasse a não ter sido excluída.

O Supremo Tribunal também acredita que "ele foi registrado para a apresentação de itens importantes" tem um shielderA assinatura deve ser a evidência direta de se Zhang Juhua recebe o escudo em U e todas as evidências relevantes do Tribunal nos primeiros e segundos instâncias, e há problemas com fatos insuficientes no caso.

O término do relacionamento trabalhista por Weihua e o tempo de disparo administrativo está muito próximo de sua carta de assinatura e da lista de custódia. O comportamento de atuação real, a carta de compromisso e o formulário de custódia são a chave para as relações civis entre Zhang Juhua e Yangzhong ICBC.Por um período de tempo, ele ainda teve permissão para ter um escritório no banco.

No procedimento da segunda instância, o pedido de Zhang Juhua para o tribunal recuperar o fluxo de 9 milhões de yuans em capital envolvido no caso, e o tribunal da segunda instância não descobriu. jogos de hoje band

Em resumo, a Suprema Corte instruiu o Tribunal do Supremo Tribunal da província de Jiangsu.

Com a decisão da Suprema Corte, Zheng Xiaoping e Zhang Juhua ficaram aliviados.

Em relação ao crime criminal que pode envolver este caso, em 30 de janeiro de 2015, os repórteres do fim de semana do Estado de Direito chegaram ao Departamento de Segurança Pública de Yangzhong para uma entrevista.

"Este caso trabalhou no estágio inicial e sempre foi estagnado". E Zhang Juhua, eles nunca mais se encontrarão.

O capitão Huang disse que há uma característica deste caso de que não há vítima. A loja deve pedir ao banco que pergunte ao banco: "O que devo fazer se não houver caso de fraude da vítima"? jogos de hoje band